公司代码：900957 公司简称：凌云B股白丝 sex

第一节 伏击辅导

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的计议遵循、财务景况及异日发展策动，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档措置东谈主员保证半年度报告内容的真确性、准确性、圆善性，不存在极端记录、误导性述说或时弊遗漏，并承担个别和连带的法律拖累。

1.3公司整体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会有谋略通过的本报告期利润分派预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单元：元 币种：东谈主民币

■

2.3前10名鞭策抓股情况表

单元: 股

■

2.4纵脱报告期末的优先股鞭策总和、前10名优先股鞭策情况表

□适用 √不适用

2.5控股鞭策或本色适度东谈主变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 伏击事项

公司应当根据伏击性原则，阐述报告期内公司计议情况的时弊变化，以及报告期内发生的对公司计议情况有时弊影响和预测异日会有时弊影响的事项

√适用 □不适用

报告期内公司光伏电站上网电量减少、结算电价下落，可能会导致公司2024年度主营收入裁汰，利润下落。同期，公司应收账款已高达3.87亿元，若是新动力补贴资金拖欠的场所莫得改善，公司现款流风险较大。

证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2024-030

上海凌云实业发展股份有限公司对于召开

2024年第一次临时鞭策大会的告知

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本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何极端记录、误导性述说约略时弊遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律拖累。

伏击内容辅导：

● 鞭策大会召开日历：2024年9月11日

● 本次鞭策大会取舍的累积投票系统：上海证券交往所鞭策大汇注积投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)鞭策大会类型和届次

2024年第一次临时鞭策大会

(二)鞭策大会召集东谈主：董事会

(三)投票阵势：本次鞭策大会所取舍的表决阵势是现场投票和累积投票相蚁合的阵势

(四)现场会议召开的日历、时期和所在

召开的日历时期：2024年9月11日 14点 00分

召开所在：上海市浦东新区源深路1088号501室

(五)累积投票的系统、起止日历和投票时期。

累积投票系统：上海证券交往所鞭策大汇注积投票系统

累积投票起止时期：自2024年9月11日

至2024年9月11日白丝 sex

取舍上海证券交往所累积投票系统，通过交往系统投票平台的投票时期为鞭策大会召开当日的交曩昔期段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为鞭策大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号 一 措施运作》等关连次第现实。

(七)触及公开搜集鞭策投票权

不适用

二、会议审议事项

本次鞭策大会审议议案及投票鞭策类型

■

1、各议案已浮现的时期和浮现媒体

上述议案一经公司第九届董事会第八次会议审议通过。详见公司于2024年8月26日在《上海证券报》和上海证券交往所网站浮现的《第九届董事会第八次会议有谋略公告》。

2、卓越有谋略议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、触及关联鞭策阴事表决的议案：无

应阴事表决的关联鞭策称呼：无

5、触及优先股鞭策参与表决的议案：无

三、鞭策大会投票着重事项

(一)本公司鞭策通过上海证券交往所鞭策大汇注积投票系统利用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鞭策身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。

(二)抓有多个鞭策账户的鞭策，可利用的表决权数目是其名下一起鞭策账户所抓调换类别正常股和调换品种优先股的数目总和。

抓有多个鞭策账户的鞭策通过本所累积投票系统参与鞭策大汇注积投票的，不错通过其任一鞭策账户投入。投票后，视为其一起鞭策账户下的调换类别正常股和调换品种优先股均已离别投出团结看法的表决票。

抓有多个鞭策账户的鞭策，通过多个鞭策账户重叠进行表决的，其一起鞭策账户下的调换类别正常股和调换品种优先股的表决看法，离别以各种别和品种股票的第一次投票收尾为准。

(三)团结表决权通过现场、本所累积投票平台或其他阵势重叠进行表决的，以第一次投票收尾为准。

(四)鞭策对总计议案均表决收场才智提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会（具体情况详见下表），并不错以书面阵势委派代理东谈主出席会议和投入表决。该代理东谈主不消是公司鞭策。

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(二)公司董事、监事和高档措置东谈主员。

(三)公司遴聘的讼师。

(四)其他东谈主员

五、会议登记方法

（一）登记阵势：

凡相宜本次会议出席对象的鞭策或鞭策代理东谈主请抓以下有用证件到指定登记所在办理登记手续。

1、法东谈主鞭策：由法定代表东谈主出席会议的，须抓营业牌照复印件、法定代表东谈主身份诠释和抓股证据进行登记；由法定代表东谈主委派的代理东谈主出席会议的，须抓代理东谈主本东谈主身份证、授权委派书、营业牌照复印件及抓股证据办理登记。

2、当然东谈主鞭策：须抓抓股证据、本东谈主身份证登记。授权委派代理东谈主出席会议的，须抓本东谈主身份证、授权委派书、委派东谈主抓股证据、委派东谈主身份证原件或复印件办理登记。

3、不错用电子邮件阵势（电子邮箱：900957dm@elingyun.com）登记，登记邮件的主题请注明“2024年第一次临时鞭策大会登记”。电子邮件登记的鞭策在出席现场会议时应抓有上述登记而已，以备搜检。

（二）登记时期及所在：

现场登记时期为2024年9月11日下昼13:00-14：00，现场登记所在为：上海市浦东新区源深路1088号501室会议室。

鞭策用电子邮件阵势登记的，以 2024 年 9 月 10 日 17:00 前收到的为准。

六、其他事项

（一） 投入会议时，请出示关连证件及授权文献的原件。

（二） 本次会议食宿、交通费自理。

（三） 研究阵势：

联 系 东谈主：董事会文告处

研究电话：021-68400880

研究地址：上海市浦东新区源深路1088号501室

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2024年8月26日

● 报备文献

提议召开本次鞭策大会的董事会有谋略

附件1：授权委派书

授权委派书

上海凌云实业发展股份有限公司：

兹委派 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年9月11日召开的贵公司2024年第一次临时鞭策大会，并代为利用表决权。

委派东谈主抓正常股数：

委派东谈主抓优先股数：

委派东谈主鞭策账户号：

■

委派东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：

委派东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：

委派日历： 年 月 日

备注：

委派东谈主应当在委派书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于委派东谈主在本授权委派书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

证券代码：900957 证券简称：凌云B股 编号： 2024-029

上海凌云实业发展股份有限公司

第九届董事会第八次会议有谋略公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何极端记录、误导性述说约略时弊遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律拖累。

一、董事会会议召开情况

上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2024年8月23日在公司会议室召开。会议告知于2024年8月12日以通信阵势投递整体董事。本次会议由董事长于爱新先生主抓，会议应出席董事6东谈主，本色出席董事6东谈主。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开相宜《中华东谈主民共和国公司法》、《上海证券交往所股票上市法则》及《公司次第》的关连次第，会议偏执通过的有谋略正当、有用。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》及摘要。

审计委员会觉得该议案中的财务信息真确准确地响应了公司半年度财务景况，容或提交董事会审议。

表决收尾：容或票6票，反对票0票，弃权票0票

详见公司于同日浮现的《公司2024年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《公司对于增补黄文忠先生为孤独董事的议案》。

鉴于孤独董事王绍斌先生因个东谈主原因提议辞去公司第九届董事会孤独董事职务，同期辞去董事会各成心委员会职务，公司董事会拟增补孤独董事。经公司董事会提名委员会审核，并报经上海证券交往所审核无异议，公司董事会提名黄文忠先生为公司第九届董事会孤独董事候选东谈主，任期自公司鞭策大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。若黄文忠先生被公司鞭策大会选举为孤独董事，董事会容或由黄文忠先生担任第九届董事会提名委员会主任、薪酬与旁观委员会主任、审计委员会委员和战术委员会委员。

表决收尾：容或票6票，反对票0票，弃权票0票。

该项议案需提交公司鞭策大会审议。

（三）审议通过《提请召开2024年第一次临时鞭策大会的议案》。

公司拟定于2024年9月11日14:00在上海市浦东新区源深路1088号501室召开2024年第一次临时鞭策大会，审议《公司对于增补黄文忠先生为孤独董事的议案》。

表决收尾：容或票6票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日浮现的《公司对于召开2024年第一次临时鞭策大会的告知》（2024-030）

特此公告。

上海凌云实业发展股份有限公司董事会

2024年8月26日

● 报备文献

第九届董事会第八次会议有谋略

提名委员会会议有谋略

审计委员会会议有谋略

附：孤独董事候选东谈主简历

黄文忠：男，59岁，经济学博士、高档经济师。具备丰富的金融、投资、成本商场表面与实操陶冶。曾任国有买卖银行广东省分行副处长白丝 sex，国有买卖银行总行重组办IPO团队成员，国有买卖银行二级分行分担业务副行长，民营企业集团副总裁。现任广东融心同原投资谋划有限公司董事长、本公司孤独董事候选东谈主。